23948sdkhjf

Fällande HD-dom: Byggbolag penningtvättade 2,7 miljoner

En styrelseledamot i ett byggbolag som vid 25 tillfällen tog ut kontanter på sammanlagt drygt 2,7 miljoner kronor från bolagets bankkonto och lämnade dem till en bekant döms för näringspenningtvätt.

Mannen var arbetslös och startade byggbolaget i Malmö på förslag från
en bekant.Var denne bodde visste  han inte och kände endast personen till förnamn.

Företagets verksamhet skulle bestå av bygg och snickeri. Bolaget öppnade ett
bankkonto den 19 september 2014 och det gjordes en insättning på 50 000 kronor.
Beloppet överfördes samma dag först till mannens konto och därefter till en annan
persons konto. 

Aktiebolaget Dackom Bygg AB registrerades den 3 september 2014. Mannen var från och med den tidpunkten och fram till den 23 september 2015 ensam styrelseledamot.

Under samma period var hans far registrerad som styrelsesuppleant. Bolaget försattes i konkurs den 11 november 2015.  Det konstaterades då att det saknades räkenskapsmaterial och att bolagets kontoutdrag inte gav stöd för att bolaget hade haft några rörelsekostnader eller betalat ut några löner.

Styrelseledamoten åtalades för näringspenningtvätt, grovt brott bestående i att han
mellan den 19 december 2014 och den 9 juni 2015 gjort 25 kontantuttag på
sammanlagt 2 736 500 kr från bolagets bankkonto och överlåtit, omsatt eller
förvarat pengarna.

Enligt åtalet kunde åtgärderna skäligen antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengar eller annan egendom som härrörde från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. 

Tingsrätten dömde mannen för näringspenningtvätt. 

Högsta domstolen fann att mannen hade medverkat till åtgärder som skäligen kunde antas ha varit vidtagna i penningtvättssyfte. Han döms för 20 brott av normalgraden och fem grova brott till fängelse i ett år och tio månader.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.078